Vạch trần cơ chế Ponzi lấy tiền người trước trao cho người sau thông qua bài review đánh giá chi tiết sàn FX Trading Markets dưới đây của chúng tôi nhé!
Tất tần tật thông tin về sàn FX Trading Markets
Cùng điểm qua một số thông tin cơ bản về sàn giao dịch FX Trading Market:
FX Trading Market là gì?
FX Trading Market nổi lên với tin đồn là sàn Forex hoạt động dưới nền tảng Blockchain lợi nhuận khủng nhưng không kém phần tai tiếng về mức độ an toàn tại thị trường Việt Nam. Thực chất FX Trading Market lại là sàn giao dịch phương thức quyền chọn nhị phân (Binary Option). Thuộc vận hành bởi công ty FX Trading Markets Limited, có trụ sở tại 57 phố London, Vương Quốc Anh. Hoạt động dưới sự cấp phép và quản lý của Anh.
Bài viết tham khảo:
FX Trading Market được Lion Group giới thiệu là sàn Forex quốc tế nhưng theo thống kê của Alexa (Trang web thống kê lưu lượng truy cập người dùng uy tín của Mỹ) thì gần 90% người dùng FX Trading Market đến từ Việt Nam.
Theo ông Lưu Chí Kháng thành viên Công ty CP Kiến Thiết Chứng Khoán Việt Nam thì “Khả năng cao sàn FX Trading Market được lập ra bởi người Việt với mục đích lừa các nhà đầu tư”.
Mặc dù hoạt động bất hợp pháp nhưng do Lion Group đưa ra mức lãi suất cao ngất ngưởng lên đến 1%/ngày, 20-24%/tháng và 240-288%/năm nên đã có hàng chục nghìn người vội vã bỏ tiền vào tổ chức này mà bỏ ngoài tai những dấu hiệu đáng ngờ của Lion Group và sàn FX Trading Market.
➡️ Tựu chung lại, FX Trading Markets là phần mềm giao dịch của một nhóm đối tượng chứ không hẳn là sàn giao dịch nơi mà người mua gặp người bán.
FX Trading Markets hoạt động như thế nào?
Mô hình hoạt động tương tự các sàn giao dịch Forex trên thị trường. Tập trung cung cấp sản phẩm là các cặp tiền, chứng khoán hay kim loại quý và nổi trội là FXT.
Tập trung phát triển Robot giao dịch tự động theo lập trình sẵn, chỉ bằng cách khởi động và chờ đợi để thu lợi nhuận. Điểm khác biệt độc đáo mà sàn giao dịch Trading Market mang lại hứa hẹn sẽ thu về mức lợi nhuận 1%/ngày tổng số vốn mà nhà đầu tư bỏ ra. Lời mời gọi như rót mật vào tai, hấp dẫn và lôi cuốn với những ai sẵn sàng tâm lý “giàu chỉ sau 1 đêm”.
Theo thông tin quảng cáo trên mạng từ Lion Group, sàn giao dịch ngoại hối FX Trading Market được cấp phép tại Anh vào ngày 3 tháng 3 năm 2020. Tuy nhiên, giấy cấp phép Lion Group đưa ra lại không có người đại diện và địa chỉ rõ ràng. Đặc biệt, sàn Forex này không có các cổng thanh toán trung gian.
Người tham gia đầu tư bắt buộc phải nộp tiền mặt cho tuyến trên. Sau đó nhận lại đồng tiền ảo có tên FXT với tỷ lệ quy đổi do Lion Group quy định, 1 USD = 1 FXT. Tiền ảo FXT cũng chỉ được giao dịch trong nội bộ Lion Group. Vì vậy, trong trường hợp nội bộ không có người mua hoặc sàn dừng hoạt động thì nhà đầu tư có nguy cơ mất trắng.
Sàn FX Trading Market còn bất thường trong việc thu phí 5%/ giao dịch, gần bằng mức tiền gửi lãi suất ngân hàng trong vòng 1 năm. Lion Group còn quảng cáo mức lợi nhuận 1,8 tỷ $/tháng, tương đường 22 tỷ $/năm dù mới hoạt động được hơn 1 năm.
➡️ Cách thức hoạt động của FX Trading Market còn nhiều bí ẩn, khuất tất cần cân nhắc và kỹ lưỡng trước khi quyết định đầu tư.
Review đánh giá chi tiết FX Trading Markets
Sẽ chẳng có gì đáng ngờ nếu như giấy phép hoạt động hay lời mời gọi béo bở về mức lãi suất trên trời được xuất hiện. Cùng Tuduyinvest kiểm chứng FX Trading Markets có thật sự lừa đảo hay không thông qua một vài tiêu chuẩn xét duyệt cụ thể sau đây:
Giấy chứng nhận cấp phép hoạt động
Trên trang web, FX Trading Markets đề địa chỉ 57 Phố London, Vương Quốc Anh với số giấy phép hoạt động được cấp phép vào ngày 30/4/2019. Sau khi nắm bắt được thông tin về trụ sợ, nhiều chuyên gia giám định và cáo buộc rằng địa chỉ này hoàn toàn không có thực.
Phản hồi lại lời cáo buộc đó chính là lời bao biện đến từ Lion Group. Họ thông báo về hình thức hoạt động của FX Trading Markets 100% online. Địa chỉ kinh doanh khai báo chỉ là hình thức bắt buộc để quy ước trên giấy phép. Điều này không thể phủ nhận được bởi trên thực tế ở Việt Nam, cũng có không ít công ty đăng ký địa chỉ văn phòng tại một nơi khác, hoàn toàn phụ thuộc vào tình hình kinh doanh.
➡️ Một trong những tiêu chí cốt lõi để đánh giá sàn giao dịch là giấy phép mà FX Trading Markets cũng khiến nhà đầu tư mơ hồ và hoang mang trước những thông tin chưa được xác thực 100%. Vì vậy, vẫn là cẩn trọng và giữ một cái đầu tỉnh táo khi đầu tư vào đây.
Nền tảng giao dịch
Không có MT4, MT5 hay nền tảng giao dịch riêng, FX Trading Market không mang đến bất kỳ loại chỉ báo kỹ thuật nào ngoài 2 đường cơ bản là EMA 6 và 23. Về cơ bản, hình thức giao dịch trên sàn này mang tính chất nhị phân chứ không phải Forex như đã định danh. Thời gian cắt lỗ hay chốt lời trong khung thời gian là 30 giây.
Bài viết tham khảo:
Sản phẩm giao dịch
Duy nhất 8 cặp tiền được thực hiện giao dịch trên FX Trading Market. Đồng tiền FXT được dùng để thực hiện giao dịch với một số mục đích riêng và sẽ được chuyển vào tài khoản FX Trading của nhà đầu tư.
Tài khoản giao dịch
- Tài khoản Demo với mức nạp tối thiểu $1000
- Tài khoản thật
➡️ FX Trading Markets không đề cập đến thông tin về phí hoa hồng, mức chênh lệch hay mức đòn bẩy là bao nhiêu.
Phương thức nạp/rút tiền
Công bố hoạt động trên nền tảng Blockchain nên để có thể giao dịch trên sàn, nhà đầu tư phải nạp bằng tiền thật như VND hoặc USD để quy đổi thành đồng coin với đơn vị là FXT (đồng tiền ảo vô giá trị).
Mô hình lừa đảo đa cấp của sàn FX Trading Markets
Mô hình lừa đảo tài chính ngày càng được công nghiệp hoá, sản xuất hàng loạt, ngày càng chuyên nghiệp và tinh vi hơn. Góp phần cho sự thành công của dự án lừa đảo chuyên nghiệp này không thể không kể tới sự lan rộng nhờ hình thức đa cấp biến tướng nhưng một cách công nghiệp hơn hay còn gọi là hình thức lừa đảo ponzi.
Để tham gia FX Trading Market thì phải có những người thuộc nhóm Lion Group giới thiệu. Sau đó người tham gia có thể phát triển mạng lưới đội nhóm bằng cách kêu gọi, vận động người khác tham gia. Cách thức này giống với hình thức đa cấp và được hưởng hoa hồng tới 4 cấp bậc.
Hoạt động theo hình thức đa cấp nhưng Lion Group chưa được cấp phép bởi Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng. Vì thế theo các luật sư, rủi ro của người tham gia vào đây là rất lớn. Bằng chứng rủi ro về những người tham gia vào nhóm Lion Group đã hiện hữu khi mà gần 2 tháng sàn FX Trading Market đã liên tục trong tình trạng bảo trì, không truy cập được hoặc nếu truy cập được thì không cho những người tham gia rút tiền.
Không những vậy, số tiền lãi suất 1% sau khi được trả họ sẽ không quy ra đồng tiền để trả cho nhà đầu tư mà họ lại quy ra đồng tiền FXT. Cố tình thổi giá FXT lên.
Mô hình lừa đảo chuyên nghiệp từ Ponzi chuyển sang cung cấp đồng coin rác đến cho những nhà đầu tư không có hiểu biết.
Dưới cơn sốt của các loại tiền số thật ảo lẫn lộn như hiện nay thì những sàn giao dịch trái phép không chỉ nhắm tới những con mồi trong nước mà còn là trên toàn thế giới. Tính riêng tại Việt Nam, nạn nhân của đối tượng bị lừa đảo cũng đã lên tới hơn chục nghìn người tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Số tiền chiếm đoạt lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Nếu tìm hiểu sâu hơn nữa, bạn sẽ nhận ra cơ chế Ponzi lấy tiền người sau trả tiền người trước bằng việc tham gia game đoán chẵn hay lẻ.
Mối liên hệ giữa Lion Group và FX Trading Markets có đáng tin
Lion Group tự xưng là Cộng đồng đầu tư tài chính ngoại hối cá nhân hàng đầu tại Việt Nam. Sở hữu các hệ sinh thái từ du lịch đến bất động sản. Giải pháp kinh doanh mà đơn vị này đưa ra là đầu tư trên thị trường ngoại hối. Song với đó là sử dụng phương pháp “Copytrade” Họ tuyên bố về vấn đề liên kết và hợp tác duy nhất với FX Trading Markets. Được FX Trading lựa chọn là nơi giao dịch hộ hay giao dịch uỷ thác.
Mối liên hệ của Lion Group và FX Trading ắt hẳn vô cùng mật thiết bởi để gia nhập vào hệ thống của Lion Group, người tham gia cần mở tài khoản trên sàn FX Trading Markets và nạp tối thiểu 1.000 USD.
Lion Team đặt mục tiêu lợi nhuận từ 0.8 – 1%/ngày. Có thể suy ra lợi nhuận trung bình mỗi tháng mà nhà đầu tư có thể nhận được từ 20-24%/tháng, theo phương thức đa cấp (4 cấp).
Mức lợi nhuận khó tin khi ngay cả lãi suất ngân hàng hiện nay cũng chỉ dao động từ 6-6.5%/năm, tức 0.5%/tháng.
Đầu năm 2021, Lion Group đã bị báo chí và các cơ quan chức năng bắt tay vào điều tra vì có dấu hiệu kinh doanh đa cấp theo phương thức đầu tư Forex trái phép.
Tạm kết
FX Trading Markets chưa hẳn là sự lựa chọn thông minh dành cho các nhà đầu tư muốn học hỏi hay phát triển con đường đầu tư.
Kết lại việc của chúng ta – các traders là hãy tỉnh táo khi tham gia vào các hội nhóm trên mạng xã hội. Đừng cả tin đem hết tiền vào trong tài khoản đổ vào túi những kẻ lừa đảo để rồi hối hận muộn màng. Hãy cảnh giác với những hành vi lừa đảo tài chính. Luôn thường trực tâm lý đầu tư rủi ro, biến động giá chênh lệch, hưởng lợi giá nếu biến động thuận chiều và chịu thua lỗ nếu biến động giá ngược chiều. Một điều cơ bản trong đầu tư chính là một khi đầu tư, chúng ta cần chấp nhận rủi ro.
